Facultades de comprobación Entre las facultades de las autoridades tributarias en materia de fiscalización se encuentra la contenida en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación [CFF], esto es, que fuera de una visita domiciliaria, las autoridades fiscales pueden solicitar de los contribuyentes, informes, datos o Seguir leyendo
Obama vs. Sheriff Arpaio de Arizona
El día 10 de mayo del presente año, el Departamento de Justicia de los EUA demanda por la vía civil, ante un juez federal en Arizona, al Sheriff Joseph Arpaio del Condado de Maricopa, colindante con la ciudad de Phoenix, en relación con tres conductas ilegales: 1) Prácticas discriminatorias Seguir leyendo
Ley de Lavado de Dinero en México
Los aspectos relevantes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre de 2012, son los siguientes: 1. Las autoridades competentes en esta materia son la Secretaría de Hacienda y Seguir leyendo
