¿Cuál es el valor legal que tienen los #PanamaPapers? En el caso de México la respuesta es sencilla: son meros indicios -no prueba cierta- de que el dinero proviene de actividades delictivas o de fraude fiscal. Tener dinero en paraísos fiscales no es un delito, siempre que el mismo sea Seguir leyendo
¿Es ilegal tener dinero en paraísos fiscales? ¿Por qué son tan criticados? Según el abogado Luis Pérez de Acha la información filtrada en los papeles de Panamá “no es legalmente dura” pero muestra los antecedentes de países que usaron otras filtraciones para perseguir a sus contribuyentes. Fuente.
Miércoles 6 de abril de 2016, p. 8 En la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, consideró que el fuero constitucional no debe ser obstáculo para investigar la probable participación de funcionarios o políticos en el escándalo financiero que involucra Seguir leyendo
Lo que en mi concepto agrava en mayor medida la corrupción en el SAT es la baja protección que los tribunales federales profesan a los derechos humanos de los contribuyentes. La corrupción en el SAT es una realidad de la que participan tanto contribuyentes como autoridades. Los primeros buscan pagar Seguir leyendo
Aumentará el monto en las deducciones personales, compra de autos y bienes inmuebles; este año se reducirán las restricciones para el acceso a crédito a las pymes, explican expertos. Por: Armando Ruiz CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — Las modificaciones en la Reforma Fiscal para 2016 se traducirán en mayores beneficios Seguir leyendo
El SAT conoce todos tus movimientos. Evita que te llegue una carta invitación para pagar impuestos; los bancos están obligados a reportarle qué usuarios reciben depósitos superiores a 15,000 pesos. Por: Samantha Álvarez CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — El Servicio de Administración Tributaria (SAT) observa todos los movimientos que llevas Seguir leyendo
Dos hechos actualizan la inconstitucionalidad de la deuda de estados y municipios. Primero, que la misma se destina básicamente a gasto corriente. Segundo, que a los fideicomisos se les asigna la calidad de ‘privados’ para evitar que la deuda se reporte como tal y así eliminar todo control sobre ella Seguir leyendo
La demanda de acción colectiva difusa fue presentada por Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C., representada por los abogados David Cristóbal Álvarez Bernal y Luis Manuel Pérez de Acha, ante el juez Guillermo Campos Osorio del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. El pasado 1 Seguir leyendo
El SAT arrancará un intenso programa de fiscalización mediante revisiones electrónicas. Hay 6 cosas que debes saber. En lo que va de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha desplegado una campaña mediática para informar que está por arrancar un intenso programa de fiscalización a través de revisiones electrónicas. Seguir leyendo
La tendencia mundial de legislación antilavado, bancarización de un volumen importante de transacciones económicas y creciente digitalización del sistema tributario han complicado la vida del prestanombres. FEBRERO 23, 2016 Históricamente los prestanombres se han utilizado para ocultar actos de corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal. El mecanismo es simple: Seguir leyendo
La autoridad cuenta con información completa de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Sólo es cuestión de que el fisco federal la procese en busca de unadiscrepancia fiscal. ¿Cómo evitar riesgos? La palabra discrepancia por sí sola dice mucho: que algo está disparejo, que no empata. Y así Seguir leyendo
La reforma constitucional que ha convertido al DF en la Ciudad de México (CDMX) no es un simple retoque en el nombre, es un cambio estructural en su organización y funcionamiento. El Distrito Federal nos ha dicho adiós. Una reforma constitucional la ha convertido en la Ciudad de México [CDMX], Seguir leyendo
Hasta diciembre de 2015, el Código Fiscal no limitaba los abusos del SAT en torno de las devoluciones de impuestos. Por ello, en enero de 2016 se introdujo una reforma legal para acotarlos, a través de 7 reglas que aquí describo. Las devoluciones de impuestos, en particular del IVA, son Seguir leyendo
Las escuelas son legalmente responsables del bullying que se cometa en su instalaciones. De no atender los casos que se presenten, deberán pagar por los daños y prejuicios cometidos contra los jóvenes afectados, de acuerdo a una resolución de la Suprema Corte. ENERO 19, 2016 El bullying es un problema Seguir leyendo
Ante el creciente uso de facturas falsas en nuestro sistema fiscal; en enero de 2014, entró en vigor una nueva regulación para que la autoridad fiscal pudiese combatir de mejor manera estas operaciones inexistentes o simuladas. En el siguiente video, el abogado experto en derecho fiscal, Luis Pérez de Acha, Seguir leyendo
Cuando nuestros gastos son mayores que los ingresos fiscales reportados, el SAT puede aplicar en nuestra contra la “discrepancia fiscal”. ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Cuáles son las consecuencias en nuestra contra? ¿Cómo podemos protegernos? Estas y otras interrogantes se abordan en el curso impartido por PDeA Centro de Estudios. Seguir leyendo
