agosto 13, 2018

Referencias

El lavado de dinero en México

agosto 13, 2018agosto 13, 2018 luis

En este documento se analiza la legislación en México y a nivel internacional del delito de lavado de dinero: Lavado de Dinero

Beneficios de los aranceles para Estados Unidos

En el decreto mediante el cual el presidente Trump estableció un arancel generalizado del 25% a la importación de automóviles, camionetas y autopartes, con independencia de su origen, se explica por qué dicha medida beneficia a la economía de EE. UU. Las razones expuestas son: Según el gobierno norteamericano, diversos Seguir leyendo

La Suprema Corte declaró inconstitucional la limitación para cancelar CFDI

Es inconstitucional la limitación establecida en el Código Fiscal de la Federación para la cancelación de facturas (CFDI). De acuerdo con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, se deja en estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes. El cuarto párrafo del artículo 29-A del Seguir leyendo

Riesgos para empresas por designación de terroristas

Trump designó a seis cárteles de drogas mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras [FTO, por sus siglas en inglés]. ¿Qué implicaciones tiene esto?, que cualquier actividad comercial o de servicios realizada con ellas, o que califiquen como “apoyo material o recursos”, se sancionará con 20 años de prisión y un millón Seguir leyendo

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