Factureras: El ciclo oculto del lavado de dinero [Expansión]
Lejos de reducirse a una estrategia de evasión fiscal de México, estas corporaciones operan de manera coordinada con redes criminales y de corrupción transnacionales. Las empresas fantasma, hoy conocidas como
Explorar más
Se publica nuevo listado de quienes emitieron facturas falsas [El Economista]
Los contribuyentes que hayan recibido facturas emitidas por las personas morales recientemente publicadas deberán corregir los efectos fiscales correspondientes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este viernes en el
Explorar más
Las mil caras de las factureras [Expansión]
En todos los casos, son ideales para ingresar al sistema financiero, como ingresos lícitos, recursos cuyo origen proviene de actividades ilícitas. Las empresas fantasma o factureras son mecanismos sofisticados de
Explorar más
