Con un lenguaje técnico, pero accesible para quienes no son abogados, Ambrosio Michel nos explica cómo las empresas fantasma son el mecanismo utilizado para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero, y qué sanciones penales están previstas en el Código Fiscal de la Federación. Les comparto el podcast:
Los señalamientos concretos derivan de auditorías forenses realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, destaca. En el caso de la llamada Estafa Maestra, no se trata solamente de una presunción de actos que constituye delitos; se tiene la certeza, porque los señalamientos concretos derivan de auditorías forenses realizadas por Seguir leyendo
La iniciativa legislativa que busca castigar la evasión fiscal sólo servirá para amedrentar a los contribuyentes, dice Luis Pérez de Acha, abogado especializado en el área. Los cambios que se plantean en el Congreso para criminalizar la evasión de impuestos generan un ambiente de terrorismo fiscal, advirtió el fiscalista Luis Seguir leyendo
Las empresas fantasma están constituidas ante notario, tienen domicilio fiscal y RFC, lo que es inexistente son los servicios que proporcionan o los bienes que venden, asegura Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal. Fuente.
Serían llamados a declarar funcionarios involucrados en el desvío de dos mmdp en el caso de Sonora. Hermosillo, Sonora.- Luis Pérez de Acha, quien presentó en el 2018 denuncias penales en contra de funcionarios públicos de varios estados, por el desvío de 88 millones de pesos de recursos públicos a Seguir leyendo
Las leyes de extinción de dominio, contra las empresas fantasma y para calificar a la corrupción como delito grave ¿realmente servirán para combatir este flagelo? Expertos dicen que se necesita más. Desde que el inicio el gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su plan es acabar con la corrupción. Seguir leyendo
