En este documento se analiza la legislación en México y a nivel internacional del delito de lavado de dinero: Lavado de Dinero
El futuro de las candidaturas independientes
En esta entrevista, José Roldán Xopa reflexiona sobre los retos y el futuro de las candidaturas independientes.
La cruzada legal en favor de las candidaturas independientes
Al postularse a la presidencia para las elecciones de 2012, Manuel Clouthier Carrillo continuó la batalla legal que inició Jorge Castañeda Gutman en 2005 para establecer la figura jurídica de las candidaturas independientes para ejercer el derecho a ser votado, que establece la Constitución. Los reporteros de la fuente de Seguir leyendo
La cruzada legal en favor de las candidaturas independientes
Al postularse a la presidencia para las elecciones de 2012, Manuel Clouthier Carrillo continuó la batalla legal que inició Jorge Castañeda Gutman en 2005 para establecer la figura jurídica de las candidaturas independientes para ejercer el derecho a ser votado, que establece la Constitución. Los reporteros de la fuente de Seguir leyendo
A un año en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción: ‘La corrupción mata’ [W Radio]
Se cumple un año del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). ¿Qué ha sucedido con el SNA? ¿Cuál es su situación actual? La expectativa ciudadana es muy alta y la percepción social es que los resultados no han sido los esperados. Comparto mi entrevista para Así Las Cosas en W Radio
Interés legítimo para promover juicio de amparo
Con fecha 7 de agosto de 2017 el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) promovió juicio de amparo en contra de diversas omisiones e irregularidades cometidas por los congresos de los estados en la implementación de sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción (SLA). Este juicio fue tramitado Seguir leyendo
Amparos interpuestos por el CPC
Actualización de su estatus – Julio 2018 El 19 de julio de 2017 marca la fecha en que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) debía estar operando en su totalidad, lo cual no se logró de la manera esperada. El Comité de Participación Ciudadana del SNA ha presentado cuatro juicios de Seguir leyendo
Luis Pérez de Acha, candidato independiente a Gobernador de Sinaloa en 2010
En mayo de 2010 solicité al Consejo Estatal Electoral el registro como candidato independiente al gobernador de Sinaloa, para las elecciones de ese año. Al negarme el registro, promoví un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante el Tribunal Federal Electoral. Fue el primer juicio de Seguir leyendo
La batalla jurídica de las candidaturas independientes
Jorge Castañeda emprendió una batalla política y jurídica en 2006 para que en México se reconocieran las candidaturas independientes. Los logros obtenidos en ese momento fueron relevantes. Uno de ellos se concretó en noviembre de 2007, con una reforma constitucional que permite a los ciudadanos impugnar las resoluciones del INE. Seguir leyendo
Castañeda vs. México
La reforma constitucional de noviembre de 2007, que permitió que los ciudadanos impugnaran las resoluciones del INE ante el Tribunal Electoral se le debe, en gran medida a Jorge Castañeda Gutman. El caso ”Castañeda vs. México’’ no ha terminado de valorarse en nuestro país a pesar de ser haber sido Seguir leyendo
Castañeda vs. México
SENTENCIA SCJN Registro Núm. 19938; Novena Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Enero de 2007, página 6. AMPARO EN REVISIÓN 743/2005. JORGE CASTAÑEDA GUTMAN. http://bit.ly/2J0LgeN CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO CASTAÑEDA GUTMAN VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SENTENCIA DE 6 DE AGOSTO DE Seguir leyendo
Asfixia del Sistema Nacional Anticorrupción [Animal Político]
La falta de recursos humanos y materiales de los Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción repercute desfavorablemente en la efectividad del sistema y dificulta la obtención de resultados, que es una exigencia ciudadana ante los desfalcos de recursos públicos que se recrudecen en el país. El 8 y Seguir leyendo
Presentan amparo por magistrados del SNA [Reforma]
Cd. de México (09 mayo 2018).- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción presentó una demanda de amparo ante la omisión del Senado de la República de ratificar a los 18 magistrados anticorrupción que desde abril del año pasado fueron propuestos por el Presidente Enrique Peña Nieto. En Seguir leyendo
Fiscalía General ¿Habrá madruguete?
¿Cómo se consumaría ese nombramiento? ¿Es complicado hacerlo? Aquí lo explico.
De fiscales y fiscalías…
Aquí mi explicación sobre tal transición de Procuraduría General de la República (PGR) a Fiscalía General.
Piden corregir la ‘ley chayote’ [Reforma]
Cd. de México (14 abril 2018).- El Senado debe modificar la minuta de la Ley General de Comunicación Social que le remitió la Cámara de Diputados para ajustarla a lo que mandata la Constitución y garantizar la libertad de expresión, consideró Luis Manuel Pérez de Acha. El abogado, integrante del Comité de Seguir leyendo
Las enseñanzas de Brasil para combatir la corrupción en México [The New York Times]
CIUDAD DE MÉXICO — El combate a la corrupción es un buen discurso político. En las elecciones presidenciales de México de este año el tema estará en el centro del debate. No será la primera vez: en 1982, el eslogan de campaña de Miguel de la Madrid, el candidato oficialista, Seguir leyendo
Temen albazo en nombramiento de Fiscal [Reforma]
Cd. de México (12 marzo 2018).- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) hizo un llamado al Senado de la República a evitar un albazo legislativo en la designación del Fiscal General de la Nación. En conferencia de prensa, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Mariclaire Acosta, y el integrante del CPC, Seguir leyendo
Empresas fantasma: vértice de corrupción [Reforma]
Cd. de México (14 enero 2018).- Están de moda. La Estafa Maestra, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo lo ratifican, pero ¿qué son las empresas fantasma? Han operado en México durante décadas. En 1980, cuando me incorporé al mundo fiscal, el mecanismo se utilizaba para evadir impuestos. Otros abogados y contadores dan cuenta Seguir leyendo
Los cárteles de la corrupción [Nexos]
En los últimos años la evasión de impuestos a través de empresas fantasma ha sido un delito recurrente solapado por particulares y funcionarios de los tres niveles de gobierno. En este texto Luis M. Pérez de Acha revela cómo operan estos cárteles de la corrupción. En la última década las Seguir leyendo
