Lo relevante es que el poder Judicial determinó que cuando se solicite información sobre condonaciones de impuestos o beneficios a contribuyentes no opera el secreto fiscal, subraya el exintegrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción. El hecho que la organización civil Fundar lograra que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) Seguir leyendo
En aras de favorecer una recaudación inmediata, se condonaron cantidades estratosféricas en favor de contribuyentes de alto perfil. Entrevista en el programa Atando Cabos con Denise Maerker.
Entrevista de Ana Paula Ordorica con Luis Pérez de Acha, experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo sobre condonación de impuestos.
El impeachment o juicio político para destituir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se llevará a cabo si están a favor la mitad, más uno, de los congresistas del país y las dos terceras partes de los senadores. Recuento del proceso: Con base en el requerimiento de Nancy Pelosi, líder Seguir leyendo
La reforma legal que está por aprobarse en el Congreso prueba que las acciones en contra de las empresas fantasma han fallado. En su novela El Gatopardo, Lampedusa mostró que muchos de los cambios en las estructuras de poder son aparentes y que, al final, la realidad permanece inalterada. Es Seguir leyendo
No debemos depositar el combate y la efectividad en contra de las empresas fantasma con reformas legales, lo que ha urgido es atacarlas, que no solo no se ha hecho, sino que incluso ha contado con la complicidad de gobierno, gobernantes y de políticos. En relación con este tema les Seguir leyendo
Al considerarse ahora delincuencia organizada ¿Efectivamente se va a atrapar a los delincuentes o vamos a seguir en un esquema de simulación como hasta la fecha? En relación con este tema les comparto la entrevista en Radio Centro 97.7 Fm en el noticiero conducido por Jesús Escobar.
Con un lenguaje técnico, pero accesible para quienes no son abogados, Ambrosio Michel nos explica cómo las empresas fantasma son el mecanismo utilizado para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero, y qué sanciones penales están previstas en el Código Fiscal de la Federación. Les comparto el podcast:
Los señalamientos concretos derivan de auditorías forenses realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, destaca. En el caso de la llamada Estafa Maestra, no se trata solamente de una presunción de actos que constituye delitos; se tiene la certeza, porque los señalamientos concretos derivan de auditorías forenses realizadas por Seguir leyendo
La iniciativa legislativa que busca castigar la evasión fiscal sólo servirá para amedrentar a los contribuyentes, dice Luis Pérez de Acha, abogado especializado en el área. Los cambios que se plantean en el Congreso para criminalizar la evasión de impuestos generan un ambiente de terrorismo fiscal, advirtió el fiscalista Luis Seguir leyendo
Las empresas fantasma están constituidas ante notario, tienen domicilio fiscal y RFC, lo que es inexistente son los servicios que proporcionan o los bienes que venden, asegura Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal. Fuente.
Serían llamados a declarar funcionarios involucrados en el desvío de dos mmdp en el caso de Sonora. Hermosillo, Sonora.- Luis Pérez de Acha, quien presentó en el 2018 denuncias penales en contra de funcionarios públicos de varios estados, por el desvío de 88 millones de pesos de recursos públicos a Seguir leyendo
Las leyes de extinción de dominio, contra las empresas fantasma y para calificar a la corrupción como delito grave ¿realmente servirán para combatir este flagelo? Expertos dicen que se necesita más. Desde que el inicio el gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su plan es acabar con la corrupción. Seguir leyendo
El especialista Luis Pérez de Acha ve riesgos por las reformas al Código Fiscal. Existe el enorme potencial de que se desate un “megaterrorismo fiscal” si se aprueban las reformas que clasifican como delincuencia organizada la evasión fiscal, advirtió Luis Pérez de Acha, experto en derecho fiscal, constitucional y administrativo. Los cambios que Seguir leyendo
Ciudad de México. Un “megaterrorismo fiscal” contra los contribuyentes puede desatarse en caso de que el Congreso de la Unión determine convertir la evasión fiscal en delincuencia organizada y la considere atentado a la seguridad nacional, como parte de las reformas al Código Fiscal, Ley de Seguridad Nacional, Código Penal Federal Seguir leyendo
El senado tiene en sus manos la aprobación de una reforma que cataloga a la evasión de impuestos como delincuencia organizada. La Cámara de senadores discute una reforma que podría entrar en vigor en septiembre , la cual considera a la evasión de impuestos y el contrabando como delincuencia organizada, Seguir leyendo
La acusación se hizo durante un curso dado por Luis Pérez de Acha, quien fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Culiacán, Sinaloa.- En un discurso otorgado por Luis Pérez de Acha, durante un curso-conferencia realizado en esta ciudad, surgió la acusación sobre una aplicación irregular Seguir leyendo
Luis Pérez de Acha señala que en los últimos años la evasión fiscal se ha incrementado considerablemente Sinaloa.- El fenómeno de empresas fantasma, evasión fiscal y desvió de recursos públicos ha existido e incrementado en los últimos diez años. El caso más significativo registrado es la “estafa maestra”, en donde identificaron alrededor Seguir leyendo
CULIACÁN._ El Servicio de Administración Tributaria detectó que en Sinaloa se otorgaron 800 millones de pesos en facturas falsas a entes del Estado de 2012 a 2018, informó Luis Pérez de Acha en la conferencia Empresas Fantasma, Cárteles de la Corrupción, que impartió en Culiacán. De acuerdo con la investigación Seguir leyendo
